Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria e ordinaria in Milano, via Cernaia n. 11, presso la
 sede sociale il giorno 26 settembre 2000 ad ore 11 per la trattazione
 del seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte straordinaria:
     1. Proroga della durata della societa';
     2. Ridenominazione del capitale sociale e suo aumento;
     3. Delibere inerenti e conseguenti modifiche dello statuto;
     4. Eventuali ulteriori modifiche dello statuto.
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Dimissioni dell'amministratore unico; nomina di un Consiglio di
 amministrazione e del suo presidente per il triennio 2000-2001-2002
 previa determinazione del numero degli amministratori.
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni presso la sede di
 Milano del Banco di Roma.
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                       dott. Francesco Spataro                        
                                                                      
M-7074 (A pagamento).