Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I soci della Banca Popolare di Milano S.c.r.l. sono convocati in 
 assemblea straordinaria in prima adunanza il giorno 14 febbraio 2007, 
 alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 
 4, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica dell'art. 47 dello statuto sociale e conseguente 
 modifica dell'art. 10, comma 1, dello statuto sociale. Delibere 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Aumento a titolo gratuito del capitale sociale ai sensi 
 dell'art. 2442 del Codice civile, mediante incremento del valore 
 nominale delle azioni da Euro 3 a Euro 4, e conseguente modifica 
 degli artt. 8 e 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e 
 conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che: 
         risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni 
 prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, e 
 pertanto entro il giorno 16 novembre 2006; 
         risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata 
 ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 
 1998, n. 58, e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 
 dicembre 1998 (e successive modifiche), emessa da un intermediario 
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
 
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a 
 custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque 
 richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno 
 ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, 
 dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, 
 via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM. 
      A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere 
 effettuate a partire dal 10 gennaio e fino al 12 febbraio 2007. I 
 soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini 
 del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni 
 stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di 
 gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi 
 dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive 
 modifiche). 
      Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 14 
 febbraio 2007 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti 
 prescritto dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida 
 costituzione dell'assemblea, questa e' sin d'ora convocata in seconda 
 convocazione il giorno 15 febbraio 2007, alle ore 18, presso il 
 'Centro Congressi Stella Polare', Nuovo Polo Fiera Milano, strada 
 statale del Sempione n. 28, Rho (MI) con il medesimo ordine del 
 giorno. 
      In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite 
 rappresentanti si ricorda, ai sensi del vigente regolamento 
 assembleare - quanto segue. Ogni socio avente diritto ad intervenire 
 all'assemblea puo' rappresentare per delega, ai sensi dello statuto, 
 solo altri due soci e la delega non puo' essere conferita ai soggetti 
 che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile. 
 La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in 
 bianco e la firma delegante dovra' essere autenticata da un 
 funzionario presso le sedi e le filiali della Banca, ovvero 
 dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un 
 pubblico ufficiale. 
      Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di 
 investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, 
 nonche' degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere, 
 possono intervenire in assemblea solo in persona del legale 
 rappresentante, il quale potra' in alternativa conferire delega ad 
 altro socio a norma dei due capoversi precedenti. 
      Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea 
 solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun 
 partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio 
 ingresso. 
      Per opportuna informazione dei soci, ai sensi dell'art. 76, 
 comma 1, delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive 
 modifiche) si comunica che: 
       con riferimento ai punti all'ordine del giorno, le relazioni 
 illustrative degli amministratori sulle modifiche statutarie e 
 sull'aumento di capitale saranno disponibili presso la sede legale 
 della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, e presso la Borsa Italiana a 
 partire dal 30 gennaio 2007. I soci potranno prenderne visione e 
 ottenerne copia a proprie spese. 
 
      Si fa presente che la suddetta documentazione sara' disponibile, 
 anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it 
      Ulteriori informazioni circa le modalita' di intervento 
 all'assemblea potranno essere richieste al Settore soci della Banca, 
 in Milano, via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM, utilizzando il 
 numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 
 17. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Roberto Mazzotta                 
                                                                      
S-229 (A pagamento).