I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in
 prima convocazione per il giorno 09 marzo 2007 alle ore 9,00 ed in
 seconda convocazione per il giorno 10 marzo 2007 alle ore 10,00
 presso la sala riunioni della Banca Popolare di Sondrio Filiale di
 Tirano (g.c.), Piazza Cavour, per discutere sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1) Esame bozza di Bilancio al 30 settembre 2006;
     2) Relazione del Collegio Sindacale;
     3) Approvazione Bilancio e destinazione delle risultanze;
     4) Proposta acquisto azioni proprie;
     5) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
       6) Conferimento a Societa' di Revisione, ai sensi art. 2364
 c.c., dell'incarico di controllo contabile per il trienno 2006-2009 e
 determinazione del compenso.
 
      Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel
 libro dei soci, almeno due giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea, e che abbiano depositato nel termine stesso le loro
 azioni in originale presso la sede sociale o la Banca Popolare di
 Sondrio (ai sensi dell'art. 12 dello Statuto).
      Gli azionisti potranno presenziare all'assemblea di persona o
 per delega.
     Tirano, 13 febbraio 2007
            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione            
                           (Walter Righini)                           
                                                                      
IG-37 (A pagamento).