Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso il notaio Antoniucci Antonello corrente in
 Bassano del Grappa (VI), via Verci n. 37, in prima convocazione per
 il giorno 26 marzo 2007 ore 17 ed, occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 2 aprile 2007, stessa ora e luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2006
 e relativi allegati;
     2. Compenso al Consiglio di amministrazione per l'anno 2007;
     3. Dimissioni di un componente del Collegio sindacale;
     4. Nomina nuovo componente e presidente del Collegio sindacale;
     5. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
       1. Riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2447 del
 Codice civile);
     2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
     3. Messa in liquidazione della societa';
     4. Nomina del/dei liquidatore/i;
       5. Determinazione del compenso annuo da assegnare al/ai
 liquidatore/i;
     6. Varie ed eventuali.
 
      Partecipazione all'assemblea secondo le norme di legge e
 statutarie.
                            L'amministratore delegato: Gusella Gionni.
C-4209 (A pagamento).