Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Sondrio,
 piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10 di venerdi' 23 marzo 2007 e,
 occorrendo, in seconda convocazione in Bormio (SO) presso il centro
 polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore
 10,30 di sabato 24 marzo 2007, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006: relazione
 degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione
 dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
 consequenziali;
       2. Mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto
 e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto
 sociale;
     3. Determinazione del compenso degli amministratori;
     4. Nomina di amministratori;
     5. Nomina dei probiviri effettivi e supplenti.
 
    Parte straordinaria:
     1. Aumento in forma mista del capitale sociale mediante:
         assegnazione gratuita di una nuova azione del valore nominale
 di tre euro, godimento 1. gennaio 2007, ogni cinque azioni possedute,
 con trasferimento da 'sovrapprezzi di emissione' e parzialmente da
 'riserve' a 'capitale' del relativo importo;
         contemporanea emissione straordinaria di azioni a pagamento
 da offrire in opzione in ragione di una nuova azione del valore
 nominale di tre euro, godimento 1. gennaio 2007, ogni cinque azioni
 possedute prima dell'assegnazione gratuita, al prezzo di sette euro
 cadauna, di cui tre euro da versare a 'capitale' e quattro euro a
 'sovrapprezzi di emissione';
         correlativo versamento di un rimborso spese commisurato in
 ragione di Euro 0,06 per ogni nuova azione sottoscritta a pagamento,
 con un massimo di Euro 200 euro;
 
     2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
  Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci
 iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno
 due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in
 prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della
 banca l'apposita comunicazione, prevista dagli articoli 33 e 34-bis
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive
 modificazioni, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti
 deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della
 predetta comunicazione.
       A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che
 abbiano le proprie azioni depositate presso la banca o presso la
 Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA.
       Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero
 delle azioni di cui risulti intestato.
       I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,
 mediante delega compilata a norma di legge. Ogni socio non puo'
 rappresentare per delega piu' di un socio.
       I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea
 da chi ne ha la legale rappresentanza.
       Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, presso la sede
 legale della banca e presso Borsa Italiana S.p.a. sara' depositata la
 documentazione prevista dalla vigente normativa. I soci hanno
 facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Piero Melazzini                    
S-1830 (A pagamento).