Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale
 in Milano, via Vittor Pisani n. 15, per il giorno 27 marzo 2007, alle
 ore 16, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
 per il giorno 28 marzo 2007, alle ore 16, stesso luogo, per discutere
 e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione degli amministratori
 sulla gestione, relazioni del Collegio sindacale e della societa' di
 revisione e deliberazioni relative;
       2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2) e n. 3), del
 Codice civile;
       3. Autorizzazione agli amministratori ai sensi dell'art. 2390
 del Codice civile;
       4. Provvedimenti conseguenti al venir meno degli obblighi di
 cui all'art. 165, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
 
    Parte straordinaria:
     5. Modifica dell'art. 20 dello statuto.
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima della
 data fissata, presso la sede legale in Milano, via Vittor Pisani n.
 15 o presso le seguenti casse incaricate:
     Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;
     Monte Titoli S.p.a., per i titoli dalla stessa amministrati.
       Milano, 27 febbraio 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
      L'amministratore delegato: dott. Giovanni Martino Dettori       
M-375 (A pagamento).