Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno giovedi' 29 marzo 2007 alle ore 10,30 in Milano, presso la
 sede sociale in via Lorenteggio n. 257 (Torre A - Auditorium 1.
 piano), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
 per il giorno mercoledi' 4 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Collegio dei liquidatori sulla gestione, del
 Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile
 sull'esercizio chiuso al 30 novembre 2006;
     2. Bilancio al 30 novembre 2006: deliberazioni relative;
     3. Dimissioni di un liquidatore: deliberazioni consequenziali.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, il loro certificati
 azionari presso la sede sociale di Milano, o presso la cassa
 incaricata Istituto bancario Intesa San Paolo.
      Le azioni giacenti presso la societa' si intendono gia'
 depositate ai fini dell'assemblea.
              Pharmacia & Upjohn S.p.a. in liquidazione               
     Il presidente del Collegio dei liquidatori: Emanuele Barie'      
                                                                      
M-381 (A pagamento).