Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli
 azionisti per il giorno 4 aprile 2007 alle ore 10,30 in Milano, via
 Montebello 18, in prima convocazione ed eventualmente in seconda
 convocazione per il giorno 12 aprile 2007, stessa ora e luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al
 31 dicembre 2006 e relazione del Collegio sindacale; presentazione
 del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti;
     2. Integrazione del Consiglio di amministrazione.
 
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifiche all'art. 2 dello statuto sociale.
 
 
      Deposito azioni ex art. 4 L. 1745/62 presso la banca incaricata
 intesa Sanpaolo S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: cav. lav. Mario Boselli                
                                                                      
M-386 (A pagamento).