PNEUS SERVICE - S.p.a.
Sede in Ciampino (RM), via Enzo Ferrari nn. 117/119
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(GU Parte Seconda n.29 del 10-3-2007)

                 Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
 27 aprile 2007 alle ore 22 presso l'hotel 'Holiday Inn' sito a Roma
 in via Aurelia km 8, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
 28 aprile 2007 alle ore 14,30 stesso luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Lettura del bilancio al 31 dicembre 2006, della nota
 integrativa, della relazione del Consiglio di amministrazione e della
 relazione del Collegio sindacale;
       2. Approvazione dei documenti di cui al punto 1 dell'ordine del
 giorno;
     3. Destinazione dell'utile accertato;
       4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per
 l'acquisto di azioni proprie;
       5. Nomina Consiglio di amministrazione per il triennio 2007 -
 2009;
     6. Nomina Collegio sindacale per il triennio 2007 - 2009.
 
 
      Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, hanno diritto
 ad intervenire i soci che abbiano depositato le rispettive azioni o
 la certificazione relativa presso la sede sociale. Per la
 rappresentanza dei soci costituiti in forma societaria, e'
 indispensabile produrre idonea documentazione attestante il diritto
 del rappresentante (visura C.C.I.A.A., procura notarile, verbale del
 Consiglio di amministrazione per delega, ecc.).
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Pierangelo Corti                           
                                                                      
S-1990 (A pagamento).
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