Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti ordinari sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in prima convocazione il giorno 12 aprile 2007, alle
 ore 12, in Rozzano (MI), via Toscana n. 3, e, occorrendo, in seconda
 convocazione il giorno 13 aprile 2007, stessi ora e luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006. Relazione del
 Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Proroga dell'incarico di revisione, ivi incluso il controllo
 contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       3. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti:
       nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
       nomina del presidente del Collegio sindacale;
         determinazione dei compensi dei componenti il Collegio
 sindacale;
       5. Modifica del regolamento assembleare approvato con
 deliberazione dell'assemblea del 5 maggio 2004.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica degli artt. 5 (misura del capitale); 6 (azioni); 7
 (obbligazioni); 10 (Assemblea - convocazione); 12 (Assemblea -
 Presidenza e conduzione dei lavori); 13 (Composizione del Consiglio
 di amministrazione); 14 (Presidente - Vice Presidente - Segretario);
 15 (Adunanze del Consiglio); 18 (Poteri del Consiglio - Deleghe); 19
 (Informativa degli organi delegati); 20 (Rappresentanza legale della
 Societa'); 21 (Compensi e rimborso spese dei consiglieri); 22
 (Collegio sindacale); 23 (Chiusura esercizio sociale - Riparto
 utili); numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli
 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
 
      Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i
 punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico
 presso la sede legale della societa' e presso Borsa Italiana S.p.a.
 nei termini di cui alla disciplina applicabile.
      La documentazione assembleare e' altresi' oggetto di
 pubblicazione sul sito internet all'indirizzo
 http://www.telecomitaliamedia.it
 
                    Legittimazione all'intervento                     
                                                                      
      Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti
 ordinari per i quali sia pervenuta alla societa' l'apposita
 comunicazione, in conformita' alla normativa in vigore, nel termine
 di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.
 
                            Voto di lista                             
                                                                      
      La nomina del Collegio sindacale sara' effettuata mediante voto
 di lista, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale.
      Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o
 insieme ad altri soci, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale
 sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno
 due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea
 ordinaria in prima convocazione la titolarita' del numero di azioni
 necessario alla presentazione delle liste. Ogni socio puo' presentare
 o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato
 puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
      Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della
 societa' e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione
 nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per
 l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista,
 dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
 candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
 responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
 incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti. Con le
 dichiarazioni (da rinnovare nei confronti del Consiglio di
 amministrazione a valle della tenuta dell'assemblea) dovra' essere
 depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le
 caratteristiche personali e professionali.
      Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice
 civile al momento della nomina e prima dell'accettazione
 dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi
 di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre
 societa', si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal
 senso nell'ambito dei curricula vitae, con raccomandazione di
 assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della
 riunione assembleare. Si raccomanda altresi' ai candidati di voler
 autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum sul sito internet
 della societa'.
      Per quanto concerne il presidente del Collegio sindacale, l'art.
 148 del decreto legislativo n. 58/1998, quale modificato dalla legge
 n. 262/2005, prevede che sia nominato dall'assemblea tra i sindaci
 eletti dalla minoranza, i.e. tra i sindaci effettivi tratti dalle
 liste di minoranza. Non trovera' pertanto applicazione la clausola
 statutaria relativa alla nomina del presidente da parte dello stesso
 collegio sindacale.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Enrico Parazzini                    
                                                                      
S-2063 (A pagamento).