Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede
 ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Monaco & Grand Canal, San
 Marco n. 1332, Venezia, in prima convocazione per il giorno 19 aprile
 2007 alle ore 9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno 20 aprile 2007, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di 2 (due) amministratori;
     2. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
       3. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006;
 relazione del Consiglio di amministrazione; relazioni del Collegio
 sindacale e della societa' di revisione per il controllo contabile;
 deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio
 consolidato del gruppo al 31 dicembre 2006;
       4. Proroga della durata dell'incarico alla societa' di
 revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del
 bilancio consolidato ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto
 legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 16, 17, 19, 20,
 21 e 23 dello statuto sociale nonche' introduzione di nuovo articolo
 21 ('dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e
 societari'), anche al fine di adeguare lo statuto sociale alle
 disposizioni della legge n. 262/2005 e del decreto legislativo n.
 303/2006; il tutto con conseguente rinumerazione degli articoli dello
 statuto sociale.
 
      Possono intervenire in assemblea i soci i cui rispettivi
 intermediari abbiano effettuato, almeno due giorni prima della data
 dell'assemblea, le dovute comunicazioni ai sensi dell'art. 34-bis del
 regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11768 del 23
 dicembre 1998.
    Informazione per i Soci
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia
 Tessera, viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.a. nei
 termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La
 stessa documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet
 www.veniceairport.it I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
      I soci sono infine invitati a presentarsi con cortese anticipo
 rispetto all'orario di convocazione. Le operazioni di registrazione
 saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari.
     Venezia Tessera, 6 marzo 2007
           II presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Enrico Marchi                          
                                                                      
C-4914 (A pagamento).