L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Ancona
 Societa' per azioni e' convocata presso il Centro Direzionale della
 Banca in Jesi, Via Don A. Battistoni n. 4, in prima convocazione, per
 il giorno 10 aprile 2007, alle ore 16,30, ed in eventuale seconda
 convocazione per il giorno 11 aprile 2007, stessi ora e luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
 Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Presentazione
 del bilancio. Proposta di riparto dell'utile. Deliberazioni
 conseguenti.
       2. Nomina di Membri del Consiglio di Amministrazione, previa
 determinazione del numero dei Componenti dell'Organo predetto.
       3. Proposta di definizione transattiva, relativamente ad un
 Esponente, del giudizio concernente l'azione di responsabilita' (di
 cui all'art. 2393 del cod. civ.) promossa nei confronti dei
 Componenti gli Organi Sociali della ex Banca Popolare di Napoli
 S.p.A.
       4. Proroga per gli esercizi 2009-2010 dell'incarico di
 revisione contabile conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del
 D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e norme regolamentari di
 attuazione.
       5. Conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione in
 tema di azioni proprie.
 
      Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono intervenire
 in Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni
 per i quali sia stata emessa da parte di intermediario aderente al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa la certificazione di
 cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
 successive modifiche.
      Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega
 scritta ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti dalla
 legge e dal predetto art. 11 dello statuto.
     Jesi, 12 marzo 2007
                  p.Il Consiglio di Amministrazione                   
 Il Presidente Dott. Corrado Mariotti Il notaio: Dott. Marcello Pane. 
IG-77 (A pagamento).