Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 10 aprile 2007 alle ore 15,30 in prima
 convocazione presso la sala di rappresentanza della presidenza della
 Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a. in via Felice Cavallotti n. 6,
 Spoleto ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11
 aprile 2007 stesso luogo alle ore 7, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Presentazione del bilancio della societa' al 31 dicembre
 2006 relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale: deliberazioni relative;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa fissazione
 del numero dei consiglieri ai sensi dell'art. 14 dello statuto;
     3. Determinazione dei compensi degli amministratori;
       4. Autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 del
 Codice civile (divieto di concorrenza);
       5. Proroga di ulteriori cinque esercizi della durata
 dell'incarico di revisione contabile alla Reconta Ernst & Young;
       6. Societa' di revisione Reconta Ernst & Young, aggiornamento
 compenso;
       7. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni
 proprie, conferma della Riserva;
       8. Autorizzazione all'acquisto e alla successiva assegnazione
 gratuita di azioni Banca Intesa al personale dipendente ai sensi
 dell'art. 2359-bis del Codice civile.
 
    Parte straordinaria:
     1. Aumento del capitale sociale;
     2. Modifiche statutarie. art. 1, comma 4; art. 5, comma 1.
 
      Si ricorda che hanno diritto di intervenire all'assemblea gli
 azionisti iscritti nel libro soci almeno due giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea e, sempre entro il secondo giorno antecedente
 quello dell'assemblea, sia pervenuta la comunicazione
 dell'intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte
 Titoli S.p.a., che ha rilasciato la certificazione emessa ai sensi
 dell'art. 85, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
 58.
     Spoleto, 28 febbraio 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Alberto Pacifici                    
S-2186 (A pagamento).