Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Viterbo, presso la sede legale della Carivit S.p.a.,
 via Mazzini n. 129, in prima convocazione il giorno 3 aprile 2007
 alle ore 9,30 ed in seconda convocazione il giorno 4 aprile 2007 alle
 ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 2006; relazioni del
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale
 e deliberazioni relative;
       2. Societa' di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a.,
 Aggiornamento compenso;
       3. Proposta di acquisto e vendita azioni proprie (artt. 2357 e
 2357-ter del Codice civile ) e determinazione relative modalita';
       4. Autorizzazione all'acquisto e alla successiva assegnazione
 gratuita di azioni Banca Intesa al personale dipendente ai sensi
 dell'art. 2359-bis del Codice civile.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposte di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
    Possono prendere parte all'assemblea:
       gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi delle
 vigenti disposizioni di legge;
       gli azionisti che ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto
 dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla
 normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha
 rilasciato le prescritte autorizzazioni dovranno pervenire alla
 societa' entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea.
 Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate,
 dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione,
 consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro
 immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n.
 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni/integrazioni.
 
      Gli azionisti che hanno le azioni depositate a custodia ed
 amministrazione presso la Carivit S.p.a., per poter intervenire
 all'assemblea, devono comunque richiedere per iscritto, direttamente
 o per delega scritta, la predisposizione della prevista Comunicazione
 presso lo sportello della Cassa ove e' stato effettuato il deposito.
 L'azionista puo' far rappresentare da altro azionista, avente diritto
 a voto, mediante delega scritta sulla Comunicazione, con firma
 verificata da un amministratore o da un funzionario della Cassa di
 Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a.
     Viterbo, 12 marzo 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Santino Clementi                           
                                                                      
S-2195 (A pagamento).