Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile primo comma, i signori azionisti sono convocati in, assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 3 aprile 2007 alle ore 9 in prima convocazione e stesso luogo per il giorno 4 aprile 2007 alle ore 15,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta delle seguenti modifiche ed integrazioni dello statuto sociale: articolo 9: eliminazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e riduzione del termine di preavviso previsto per la convocazione al minimo di legge; articolo 10: modificazione del quorum deliberativo dell'assemblea, straordinaria con aumento dello stesso fino all'85% del capitale sociale; articolo 11: introduzione di una clausola che preveda che sia il presidente dell'Organo amministrativo a presiedere l'assemblea dei soci, ove presente; articolo 12: (i) facolta' per l'assemblea dei soci di nominare un Consiglio di amministrazione formato da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove; (ii) soppressione della clausola secondo cui il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato dallo stesso Organo amministrativo; (iii) introduzione di clausole riguardanti la cessazione degli amministratori e la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, in caso di dimissioni o di decadenza di uno o piu' membri; articolo 13: attribuzione al Consiglio di amministrazione, in aggiunta ai poteri di ordinaria amministrazione, di ogni potere in materia di affidamenti bancari senza limite di importo; articoli 13 e 15: modifica delle regole sul conferimento di deleghe per consentirne l'attribuzione anche ad un singolo consigliere e previsione di attribuzione per statuto della rappresentanza sociale al presidente del Consiglio di amministrazione, salvo per le materie delegate a singoli consiglieri; introduzione nel capo IV di un articolo che preveda modalita' e tempi di convocazione del Consiglio di amministrazione; 2. Adozione del nuovo testo di statuto, coordinato con le modifiche approvate; eventuale accorpamento e rinumerazione di articoli. Parte ordinaria (in caso di modifica da parte dell'assemblea dell'art. 12) 1. Integrazione dell'Organo amministrativo a valere dopo l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assunte in sede straordinaria. S. Giovanni Lupatoto, 1. marzo 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Virgilio Turco S-2199 (A pagamento).