Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile primo comma, i signori
 azionisti sono convocati in, assemblea ordinaria e straordinaria
 presso la sede sociale per il giorno 3 aprile 2007 alle ore 9 in
 prima convocazione e stesso luogo per il giorno 4 aprile 2007 alle
 ore 15,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Proposta delle seguenti modifiche ed integrazioni dello
 statuto sociale:
         articolo 9: eliminazione dell'obbligo di convocazione
 dell'assemblea a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
 riduzione del termine di preavviso previsto per la convocazione al
 minimo di legge;
         articolo 10: modificazione del quorum deliberativo
 dell'assemblea, straordinaria con aumento dello stesso fino all'85%
 del capitale sociale;
         articolo 11: introduzione di una clausola che preveda che sia
 il presidente dell'Organo amministrativo a presiedere l'assemblea dei
 soci, ove presente;
         articolo 12: (i) facolta' per l'assemblea dei soci di
 nominare un Consiglio di amministrazione formato da un minimo di
 cinque membri ad un massimo di nove;
         (ii) soppressione della clausola secondo cui il presidente
 del Consiglio di amministrazione e' nominato dallo stesso Organo
 amministrativo;
         (iii) introduzione di clausole riguardanti la cessazione
 degli amministratori e la decadenza dell'intero Consiglio di
 amministrazione, in caso di dimissioni o di decadenza di uno o piu'
 membri;
         articolo 13: attribuzione al Consiglio di amministrazione, in
 aggiunta ai poteri di ordinaria amministrazione, di ogni potere in
 materia di affidamenti bancari senza limite di importo;
         articoli 13 e 15: modifica delle regole sul conferimento di
 deleghe per consentirne l'attribuzione anche ad un singolo
 consigliere e previsione di attribuzione per statuto della
 rappresentanza sociale al presidente del Consiglio di
 amministrazione, salvo per le materie delegate a singoli consiglieri;
         introduzione nel capo IV di un articolo che preveda modalita'
 e tempi di convocazione del Consiglio di amministrazione;
       2. Adozione del nuovo testo di statuto, coordinato con le
 modifiche approvate; eventuale accorpamento e rinumerazione di
 articoli.
 
      Parte ordinaria (in caso di modifica da parte dell'assemblea
 dell'art. 12)
       1. Integrazione dell'Organo amministrativo a valere dopo
 l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assunte
 in sede straordinaria.
       S. Giovanni Lupatoto, 1. marzo 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Virgilio Turco                         
                                                                      
S-2199 (A pagamento).