Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   
        Repubblica Italiana - Convocazione assemblea ordinaria        
                                                                      
      I soci di Banca Cooperativa Cattolica societa' cooperativa sono 
 convocati in assemblea ordinaria che avra' luogo in prima 
 convocazione martedi' 24 aprile 2007 alle ore 15 nei locali della 
 Banca in Montefiascone, via Asinello n. 6, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione mercoledi' 25 aprile 2007 alle ore 9,30 nei locali del 
 Palazzetto dello Sport in Montefiascone, via G. Contadini, per 
 discutere e deliberare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006: 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta 
 di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale e del 
 soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Determinazione sopraprezzo per emissione nuove azioni per 
 l'anno 2007 ai sensi dell'art. 2528, secondo comma e dell'art. 7 
 dello statuto sociale; 
       3. Nomina degli amministratori per gli esercizi del triennio 
 2007-2009 (art. 34 e 36 statuto sociale); 
       4. Determinazione compenso agli amministratori (art. 45 statuto 
 sociale); 
       5. Nomina sindaci effettivi e supplenti e presidente Collegio 
 sindacale per gli esercizi del triennio 2007-2009 e determinazione 
 degli emolumenti annuali (art. 47 statuto sociale 'L'assemblea 
 ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui almeno 
 uno dei primi e almeno uno dei secondi scelti fra gli iscritti nel 
 registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della 
 Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, 
 devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali 
 individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i 
 professori universitari di ruolo, in materie economiche o 
 giuridiche'); 
       6. Nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per gli esercizi 
 del triennio 2007-2009 (art. 50 statuto sociale); 
       7. Assegnazione incarico controllo contabile per gli esercizi 
 triennio 2007-2009 e determinazione relativo compenso; 
       8. Assegnazione dell'incarico per la revisione del bilancio per 
 gli esercizi del triennio 2007-2009. 
 
    Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i soci che: 
     siano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni; 
     siano in possesso di apposita certificazione in particolare: 
         per le azioni a custodia nei nostri dossier titoli la 
 certificazione sara' rilasciata direttamente da Banca Cooperativa 
 Cattolica; 
         per le azioni a custodia presso Banche terze la 
 certificazione sara' rilasciata direttamente dalle banche 
 depositarie; 
         per le azioni ancora da dematerializzare il rilascio della 
 certificazione e' subordinato al deposito delle stesse presso Banca 
 Cooperativa Cattolica, in un deposito amministrato, almeno due giorni 
 non festivi antecedenti la data della prima convocazione. 
 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero 
 delle azioni che possiede. I soci che hanno diritto di votare possono 
 farsi rappresentare da altro socio, che sia nel diritto di voto, 
 mediante delega compilata a norma di legge (art. 2372 del Codice 
 civile e art. 28 statuto sociale). 
      La delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai 
 sindaci ed ai dipendenti della societa'; ogni socio non puo' 
 rappresentare per delega piu' di un socio. Le predette limitazioni 
 non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I soci minorenni, 
 in particolare, possono essere tutti rappresentati in assemblea da 
 chi ne ha la legale rappresentanza. Le deleghe valgono per la prima e 
 la seconda convocazione e devono essere autenticate da notai o da 
 pubblici ufficiali o da preposti delle Banche depositarie o da 
 personale autorizzato della Banca Cooperativa Cattolica. I soci che 
 intendessero avanzare la propria candidatura alle cariche sociali 
 dovranno presentare la relativa comunicazione scritta e firmata alla 
 Direzione generale (via Asinello n. 6) entro le ore 12 del 17 aprile 
 2007, ai fini delle conseguenti informative per l'assemblea. Si 
 rammenta che gli amministratori ed i sindaci devono possedere i 
 prescritti requisiti di onorabilita', di professionalita' e di 
 indipendenza (art. 2387 del Codice civile). La documentazione 
 relativa ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno sopra riportato sara' a 
 disposizione dei soci presso la Direzione generale, in conformita' a 
 quanto previsto dalla vigente normativa, nei quindici giorni 
 antecedenti l'assemblea. 
 
     Montefiascone, 6 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Pietro Lefevre                     
                                                                      
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