Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione presso la sala riunioni del Consiglio di 
 amministrazione della sede centrale della Cassa di Risparmio di 
 Ravenna S.p.a. a Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, piano primo, per il 
 giorno 16 aprile 2007, alle ore 10 ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 17 aprile 2007, alle ore 8 stesso luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, corredato dalla 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e dalla 
 relazione del Collegio sindacale; destinazione dell'utile; 
     2. Elezione di un sindaco effettivo; 
     3. Elezione del presidente del Collegio sindacale; 
     4. Elezione di un sindaco supplente; 
     5. Determinazione del compenso degli amministratori; 
       6. Bilancio, incarico di revisione contabile per il triennio 
 2007-2009. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di 
 statuto. 
     Ravenna, 12 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Antonio Patuelli                 
                                                                      
C-5391 (A pagamento).