Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima 
 convocazione per il giorno sabato 21 aprile 2007, alle ore 9,30, in 
 Arezzo, presso il Centro Affari e Convegni, via Spallanzani n. 23 e, 
 in seconda convocazione, per il giorno successivo domenica 22 aprile 
 2007, alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del 
 Collegio sindacale e deliberazioni relative, ivi compresa la 
 determinazione del sovrapprezzo di emissione delle azioni ai sensi 
 dell'art. 7 dello statuto sociale; 
       2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi 
 dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 
 determinazione del relativo compenso; 
       3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
 amministrazione ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale; 
       4. Determinazione delle medaglie di presenza da attribuire ai 
 componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 32 
 dello statuto sociale; 
       5. Determinazione dell'emolumento annuo, delle medaglie di 
 presenza e della diaria da attribuire ai membri effettivi del 
 Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 42 dello statuto sociale; 
       6. Nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 30 dello 
 statuto sociale; 
       7. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007/2009 ai 
 sensi dell'art. 42 dello statuto sociale; 
       8. Nomina del Collegio dei probiviri per il triennio 2007/2009 
 ai sensi dell'art. 46 dello statuto sociale. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultino 
 iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, per i quali sia 
 stata effettuata dall'intermediario intestatario dei conti la 
 comunicazione prevista dagli articoli 33 e 34-bis della delibera 
 Consob n. 11.768 del 23 dicembre 1998. 
      La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli 
 Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', 
 ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli Organi 
 amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 
      Le deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la 
 prima che per la seconda convocazione. 
    Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di tre soci. 
      Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, 
 anche se munita di mandato generale. 
      Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di 
 rappresentanza legale. 
      Con riferimento al punto 7 dell'ordine del giorno, si informano 
 i soci che, ai sensi dell'art. 42 dello statuto sociale, la nomina 
 del Collegio sindacale avverra' sulla base di liste che dovranno 
 essere depositate presso la sede legale della societa' almeno dieci 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, 
 nel rispetto delle altre disposizioni di cui al citato articolo 42 
 dello statuto. 
      Ai fini della presentazione delle liste si informa che 90 giorni 
 prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione gli 
 iscritti a libro soci erano n. 48.072 e il capitale sociale Euro 
 161.806.104,00. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno sara' depositata presso la sede sociale e presso la Borsa 
 Italiana S.p.a. ai sensi di legge. 
    I soci hanno la facolta' di ottenerne copia. 
 
     Arezzo, 7 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     cav. lav. dott. Elio Faralli                     
                                                                      
S-2231 (A pagamento).