Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via 
 Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 25 aprile 2007 alle ore 10 in 
 prima convocazione ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2007, stessi 
 luogo ed ora in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica paragrafo 7.3 dell'articolo 7 e paragrafi 
 17.1(a).1, 17.1(a).3, 17.1(a).4, 17.1(a).5, 17.1(b).1 e 17.1(b).4 
 dell'articolo 17 dello statuto sociale; 
       2. Modifica paragrafi 17.1(b).1, 17.1(b).2 e 17.1(b).3 
 dell'articolo 17 ed articoli 18, 26, 27 e 29 dello statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, relazione sulla 
 gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del 
 Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 
     2. Distribuzione riserve da concambio; 
       3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalita' di 
 disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti; 
       4. Presa d'atto della nomina di un componente il Consiglio di 
 amministrazione ex art. 2449 del Codice civile; 
       5. Proroga della scadenza dell'incarico di revisione contabile 
 e conseguente estensione del medesimo agli esercizi 2012 - 2014: 
 deliberazioni conseguenti. 
 
      Le relazioni illustrative degli argomenti e delle proposte 
 all'ordine del giorno, compresi i bilanci d'esercizio e consolidato 
 al 31 dicembre 2006 con la relazione sulla gestione, restano 
 depositati presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.a. 
 nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno 
 richiesta. 
      Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, hanno diritto di 
 intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati in base alle 
 vigenti disposizioni normative. 
      Gli azionisti o i loro rappresentanti che parteciperanno 
 all'assemblea potranno far pervenire, per posta o via fax (al numero 
 051-287244), alla segreteria societaria di Hera S.p.a., copia della 
 documentazione attestante la loro legittimazione all'intervento in 
 assemblea, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima 
 convocazione. 
      I soggetti diversi dagli azionisti che intendano assistere 
 all'assemblea dovranno far pervenire, con le medesime modalita' e nei 
 termini sopra riportati, apposita richiesta. 
      Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il 
 quorum costitutivo necessario per tenere l'assemblea in prima 
 convocazione e, pertanto, si informano i signori azionisti che 
 l'assemblea si terra' in seconda convocazione il giorno 26 aprile 
 2007 alle ore 10, presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - 
 CNR, via Gobetti n. 101, Bologna. 
     Bologna, 15 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                   dott. Tomaso Tommasi di Vignano                    
S-2288 (A pagamento).