Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti di Apulia prontoprestito S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria in San Severo (FG), presso i locali 
 della Biblioteca economico-giuridica 'Felice Chiro'' sita in corso 
 Gramsci n. 44, per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 10, in prima 
 convocazione, e per il giorno 4 maggio 2007, in seconda convocazione, 
 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli 
 amministratori sulla gestione del Collegio sindacale e della societa' 
 di revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del 
 bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del loro numero e della durata in carica. 
 Determinazione del compenso per l'esercizio 2007; 
       3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli 
 esercizi 2007, 2008, 2009; determinazione del compenso annuo valido 
 per gli esercizi 2007, 2008, 2009; 
     4. Incarico revisione contabile. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il 
 rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede 
 sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' 
 per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' 
 altresi' consultabile sul sito internet della societa' 
 www.apuliaprontoprestito.it 
      Con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno si rammenta 
 che, come previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, la nomina 
 degli amministratori e' effettuata sulla base di liste che potranno 
 essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri 
 azionisti, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano 
 complessivamente titolari di almeno il 2% (due per cento) del 
 capitale sociale. 
      Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, e corredate 
 da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e 
 professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la 
 sede legale della societa' almeno 15 giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione 
 comprovante il diritto di presentazione della lista. 
      Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli 
 azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da 
 parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), nonche' 
 l'indicazione per ciascun candidato indipendente, dell'idoneita' del 
 medesimo a qualificarsi come indipendente. 
      La lista proposta in mancanza dei requisiti sopra richiamati, si 
 considera come non presentata. 
      Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno si rammenta 
 che, come previsto dall'art. 26, comma 2, dello statuto sociale, il 
 Collegio sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista. 
 Hanno diritto a presentare le liste di candidati i soci che, da soli 
 o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea siano 
 complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due 
 per cento) del capitale sociale. 
      Le liste dovranno essere depositate presso la sede della 
 societa' almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in 
 prima convocazione, con la documentazione comprovante il diritto di 
 presentazione della lista. 
      Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, 
 dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati 
 accettano la candidatura e attestano, sotto la propria 
 responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di 
 cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza 
 dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 
      La lista per la presentazione della quale non siano state 
 rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non 
 presentata. 
      Ciascun azionista puo' farsi rappresentare da terzi, anche non 
 soci, mediante delega scritta con firma verificata da un 
 amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della 
 societa' ovvero da un notaio, dalle Autorita' consolari, da una banca 
 italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di 
 gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per 
 la partecipazione all'assemblea (art. 13 statuto sociale). 
      Ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, gli azionisti 
 e coloro che interverranno in assemblea in rappresentanza di 
 azionisti e di altri titolari del diritto di voto potranno far 
 pervenire la documentazione comprovante rispettivamente la 
 legittimazione all'intervento in assemblea ed i poteri di 
 rappresentanza alla segreteria societaria mediante invio a mezzo 
 telefax (n. 0882-201340) o e-mail (segreteriagenerale@bancApulia.it), 
 almeno 2 giorni prima dell'adunanza. 
      I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima 
 dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di 
 registrazione. 
     San Severo, 2 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Vincenzo Chiro'                 
                                                                      
S-2291 (A pagamento).