Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono 
 convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede 
 sociale in Trento, via Mantova n. 19, per il giorno 5 aprile 2007 
 alle ore 17,30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 6 aprile 2007, stessa ora e luogo, per la 
 trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 1 
 (integrazione con denominazione in lingua tedesca, variazione 
 capogruppo); art. 12 (intervento in assemblea); art. 16 (precisazione 
 in tema di compensi del comitato esecutivo). 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale; relazione della societa' di 
 revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
 2006 e sua approvazione; proposta di ripartizione dell'utile 
 dell'esercizio; deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2007, 2008, 2009, sino all'approvazione del bilancio, previa 
 determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso 
 annuale spettante a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e 
 del comitato esecutivo, nonche' la quantificazione dell'importo 
 relativo alle medaglie di presenza; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli 
 esercizi 2007, 2008, 2009, sino all'approvazione del bilancio; 
 fissazione del compenso annuale e delle medaglie di presenza; 
       4. Fissazione dei compensi annuali ai membri dell'organismo di 
 vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001; 
       5. Acquisto e successiva assegnazione gratuita ai dipendenti di 
 azioni di Intesa Sanpaolo ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice 
 civile nonche' dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 
 1998, n. 58; 
 
      Potranno partecipare all'assemblea i titolari di azioni 
 legittimati ai sensi della normativa vigente. 
     Trento, 1. marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Mario Calamati                     
                                                                      
S-2295 (A pagamento).