Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale della societa' in Pollone, via Attilio Botto n. 29 
 alle ore 18, del giorno 20 aprile 2007 ed in seconda convoca presso 
 la sala convegni della Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e 
 Vercelli in Biella, via Carso n. 15 alle ore 9, del giorno 23 aprile 
 2007, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli 
 amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio 
 consolidato al 31 dicembre 2006. 
       2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio di legge. 
     3. Determinazione degli emolumenti al Collegio sindacale. 
       4. Conferimento incarico di revisione contabile dei bilanci di 
 cui all'art. 159 del decreto legislativo n. 58/1998 ad una societa' 
 di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del decreto 
 legislativo n. 58/1998 per il triennio 2007/2009. 
 
      Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci in possesso 
 della certificazione prevista dall'art. 34 della delibera Consob n. 
 11768/98, il cui rilascio dovra' essere richiesto ai rispettivi 
 intermediari depositari. 
      La documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla 
 normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la 
 Borsa Italiana S.p.a. a partire dal 31 marzo 2007. I soci potranno 
 richiederne copia. 
      La nomina del Collegio sindacale e del suo presidente avverra' 
 sulla base di liste secondo le disposizioni previste dall'art. 21 
 dello statuto sociale. 
      Le liste di candidati potranno essere presentate da soci che da 
 soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni rappresentanti 
 almeno l'uno per cento del capitale sociale e dovranno essere 
 depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza in prima convocazione. 
      Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate, a cura 
 degli azionisti presentatori, le dichiarazioni dei singoli candidati 
 di accettazione della candidatura e di attestazione 
 dell'insussistenza di cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' 
 e di possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto. 
      Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni 
 necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti 
 presentatori dovranno depositare presso la sede sociale, unitamente 
 alle liste o comunque entro due giorni prima dell'assemblea, copia 
 delle certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 
 11768/1998. 
     Pollone, 14 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Maffeo Silvio                             
                                                                      
S-2336 (A pagamento).