Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il 
 giorno 24 Aprile 2007 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta 
 Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007 (stessa ora e stesso luogo) 
 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno                           
                                                                      
    Parte ordinaria 
       1) Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento 
 della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione 
 del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006 
       2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di 
 autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli 
 effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, per 
 l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni 
 proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 
 27 aprile 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di 
 Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
 
    Parte Straordinaria 
       1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 
 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19. 
 
    Legittimazione all'intervento 
       Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che 
 presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, almeno 
 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. I 
 Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario 
 autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per 
 la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata 
 certificazione. 
 
    Documentazione 
       La seguente documentazione sara' messa a disposizione del 
 pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Societa' e 
 presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano: 
       - entro il 30 marzo 2007: 
         - il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio 
 consolidato, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Regolamento 
 Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni; 
         - la relazione degli Amministratori sull'adesione della 
 societa' alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina 
 delle societa' quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.6 
 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 
 Borsa Italiana S.p.A.; 
       - entro il 6 Aprile 2007: 
         - la relazione degli Amministratori sulle proposte 
 concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai 
 sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 
 5 Novembre 1998, n. 437; 
         - la relazione degli Amministratori sulla proposta di 
 autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie; 
         - le relazioni del Collegio Sindacale e della societa' di 
 revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile. 
 
    I Signori Azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. 
      La documentazione assembleare e' altresi' oggetto di 
 pubblicazione sul sito internet della societa' www.autogrill.net 
                   Il Consiglio Di Amministrazione                    
                   Il Presidente Gilberto Benetton                    
T-7224 (A pagamento).