Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la   
 sede di Unisalute S.p.a. in Bologna, via del Gomito n. 1 (2. piano),   
 alle ore 19,30 del giorno 13 aprile 2007 in prima convocazione ed,   
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2007,   
 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,   
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazioni   
 del Collegio sindacale e della societa' di revisione, deliberazioni   
 inerenti e conseguenti;   
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio   
 2007-2008-2009, previa determinazione del numero dei componenti e   
 determinazione dei relativi compensi ai consiglieri;   
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2008-2009   
 e determinazione dei relativi compensi;   
       4. Proroga dell'incarico di revisione contabile del bilancio di   
 esercizio e revisione contabile limitata della relazione semestrale   
 per gli esercizi 2007-2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;   
       5. Acquisto di azioni Unipol ordinarie al servizio del piano di   
 assegnazione gratuita a favore dei dipendenti: deliberazioni inerenti   
 e conseguenti.   
   
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, possono intervenire   
 all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, almeno   
 due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano   
 depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso Unipol   
 Banca S.p.a.   
     Bologna, 12 marzo 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott.ssa Maria Bettazzoni               
                                                                      
B-85 (A pagamento).