Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Guanzate   
 (CO), via Madonna n. 30, presso la palazzina servizi sociali dello   
 stabilimento Ratti S.p.a. per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 15 ed   
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2007,   
 stesso luogo alle ore 16, per deliberare sul seguente   
   
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del   
 Collegio sindacale, presentazione del bilancio dell'esercizio al 31   
 dicembre 2006 e deliberazioni relative;   
       2. Proposta di aumento da sei a sette il numero dei componenti   
 il Consiglio di amministrazione; conseguente nomina del nuovo   
 componente, determinazione della durata in carica e del relativo   
 emolumento;   
       3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e   
 determinazione dei relativi emolumenti, ai sensi del regolamento del   
 Ministero Grazia e Giustizia n. 162 e secondo le disposizioni   
 dell'art. 25 dello statuto sociale;   
       4. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del   
 bilancio e relazione semestrale ai sensi dell'art. 159 del decreto   
 legislativo n. 58/1998, aggiornato in base alle nuove disposizioni   
 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sue successive modifiche ed   
 integrazioni.   
   
   
    Parte straordinaria:   
       1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto   
 sociale ai sensi delle nuove disposizioni della legge 28 dicembre   
 2005 n. 262, relativa alla tutela del risparmio e alla disciplina dei   
 mercati finanziari e sue successive modifiche ed integrazioni: art.   
 8) assemblea, art. 16) e 17) amministrazione, art. 25) Collegio   
 sindacale, introduzione del nuovo art. 26) dirigente preposto alla   
 redazione dei documenti contabili societari. Rinumerazione degli   
 articoli dello statuto sociale ed adozione di un intero nuovo testo.   
   
   
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i   
 quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 11 dello   
 statuto, di due giorni non festivi antecedenti la data fissata per   
 l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea   
 effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa   
 vigente.   
      La documentazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno   
 verra' depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei   
 tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico.   
 I soci hanno facolta' di ottenerne copia.   
   
     Guanzate, 13 marzo 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Donatella Ratti                    
                                                                      
S-2416 (A pagamento).