Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede legale in Roma, via Brenta n. 11, alle ore 9 e 30 del giorno 
 30 aprile 2007 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 
 30 maggio 2007, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; bilancio consolidato 
 al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione; relazione dei sindaci; 
 relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; 
 deliberazioni relative; 
       Incremento da sei a sette del numero dei consiglieri e nomina 
 di un consigliere. 
 
      Saranno legittimati ad intervenire i signori azionisti titolari 
 di azioni ordinarie in possesso di apposita certificazione 
 rilasciata, ai sensi e nei termini di legge, dagli intermediari 
 aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.a. 
      I signori azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano 
 complessivamente titolari di azioni con diritto di voto 
 rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto 
 nell'assemblea ordinaria potranno chiedere, entro cinque giorni dalla 
 data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco 
 delle materie da trattare ai sensi dell'art. 126-bis del decreto 
 legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, indicando nella domanda gli 
 ulteriori argomenti da essi proposti. Entro dieci giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, l'elenco delle 
 materie da trattare a seguito delle suddette richieste dovra' essere 
 pubblicato, a cura degli azionisti richiedenti, nella Gazzetta 
 Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini e secondo le 
 modalita' di legge, e su un quotidiano a diffusione nazionale, in 
 tempo utile per l'esercizio dei diritti da parte degli altri 
 azionisti. 
      Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno si 
 ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, la nomina dei 
 membri del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste 
 presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati 
 mediante un numero progressivo; hanno diritto a presentare le liste 
 soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano 
 complessivamente titolari di azioni con diritto di voto 
 rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto 
 nell'assemblea ordinaria. 
      Le liste presentate devono essere depositate presso la sede 
 della societa' almeno dieci giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, entro 
 il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum 
 professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i 
 singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la 
 propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e 
 di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti 
 dalla legge per la carica di amministratore della societa'. 
      La relazione sulle proposte concernenti le materie poste 
 all'ordine del giorno nonche' la relativa documentazione come 
 previsto dalla normativa vigente saranno messe a disposizione presso 
 la sede legale della societa' e presso la sede della Borsa Italiana 
 S.p.a., nei quindici giorni precedenti la data fissata per 
 l'assemblea in prima convocazione. 
      Gli azionisti hanno facolta' di ottenere copia della 
 summenzionata documentazione a proprie spese. 
     Roma, 22 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Orlando Corradi                            
                                                                      
S-2654 (A pagamento).