Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale in Cenate Sotto (BG), via 
 Alessandro Volta n. 1, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 11, in 
 prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 
 giorno 9 maggio 2007, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito 
 al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del nuovo regolamento Assembleare, in 
 attuazione del Principio n. 11.C.5 del Codice di Autodisciplina; 
       2. Presentazione del bilancio separato di Gewiss S.p.a. chiuso 
 al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori sulla gestione 
 dell'esercizio 2006; relazione del Collegio sindacale; relazione 
 della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2008-2009 
 e fissazione degli emolumenti ai sindaci effettivi; 
     4. Nomina di un amministratore. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dello statuto sociale, in particolare 
 degli articoli 13, 16, 18, 19 e 21, anche in adeguamento alle 
 disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 303 del 29 
 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Come previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto 
 ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto 
 purche' nel termine di due giorni non festivi precedenti la data 
 dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto 
 all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarita' delle 
 relative azioni. Per la rappresentanza in assemblea, valgono le norme 
 di legge e le disposizioni del regolamento assembleare. 
      La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie 
 all'ordine del giorno, redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998, n. 
 437 e del regolamento Consob n. 11971/1999, unitamente al bilancio 
 separato di Gewiss S.p.a. e al bilancio consolidato al 31 dicembre 
 2006, resteranno depositati presso la sede sociale e la sede di Borsa 
 Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne 
 faranno richiesta, con facolta' di ottenerne copia. 
      Sara', altresi', messa a disposizione del pubblico, con le 
 stesse modalita' e nei medesimi termini, la relazione contenente 
 l'informativa di Gewiss S.p.a. sul sistema di Corporate Governance e 
 sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle societa' Quotate. 
      Tutta la predetta documentazione sara' resa disponibile sul sito 
 internet della societa' all'indirizzo www.gewiss.com. 
      Nomina del Collegio Sindacale: per la nomina del Collegio 
 sindacale, le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, 
 dovranno essere depositate presso la sede legale (Ufficio Affari 
 Legali e Societari) almeno quindici giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea in prima convocazione. 
     Cenate Sotto, 21 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il presidente: cav. lav. Domenico Bosatelli              
S-2658 (A pagamento).