Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna 
 S.p.a., via Flavio Biondo n. 16, Forli', per il giorno 14 aprile 2007 
 alle ore 9,30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Approvazione di un piano di compensi ai dipendenti con 
 attribuzione di azioni della Cassa dei Risparmi di Forli' e della 
 Romagna S.p.a.; 
       3. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni 
 proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e del Suo presidente per il 
 triennio 2007/2009, e determinazione dei relativi compensi; 
       5. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di 
 revisione contabile del bilancio relativo agli esercizi 2007-2015 ai 
 sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e determinazione del 
 relativo compenso; 
       6. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di 
 controllo contabile relativo agli esercizi 2007-2015 ai sensi del 
 decreto legislativo n. 58/1998 e determinazione del relativo 
 compenso. 
       Forli', 19 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Sergio Mazzi                          
                                                                      
S-2663 (A pagamento).