Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.a., Societa' con azioni quotate, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Roma, Palazzo Altieri, piazza del Gesu' n. 49, il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazione degli amministratori sulla gestione; bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, relazione del Collegio sindacale e della Societa' di revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Situazione azioni proprie, delibere conseguenti; 3. Proroga dell'incarico alla Societa' di revisione. Parte straordinaria: 1. Revisione dello statuto sociale con modifica ed integrazione degli articoli riguardati le seguenti materie: integrazione modalita' di convocazione dell'assemblea; intervento in assemblea; Consiglio di amministrazione e modalita' di nomina dei suoi componenti; competenze del Consiglio di amministrazione; modalita' di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; modalita' di nomina dei sindaci; funzionamento dell'organo di controllo; riformulazione del riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla societa' entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea. La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni precedenti l'assemblea. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Roma, 26 marzo 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Carlo Carlevaris S-2899 (A pagamento).