BANCA FINNAT EURAMERICA - S.p.a. Sede sociale in Roma, Palazzo Altieri, piazza del Gesu' n. 49
Capitale sociale Euro 72.576.000,00
R.E.A. di Roma n. 444286
Codice fiscale n. 00168220069
Partita I.V.A. n. 00856091004

(GU Parte Seconda n.37 del 29-3-2007)

    Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.a., 
 Societa' con azioni quotate, sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale in Roma, Palazzo Altieri, piazza 
 del Gesu' n. 49, il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10, ed occorrendo 
 in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2007 stesso luogo ed ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione degli amministratori sulla gestione; bilancio 
 chiuso al 31 dicembre 2006, relazione del Collegio sindacale e della 
 Societa' di revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 
     2. Situazione azioni proprie, delibere conseguenti; 
     3. Proroga dell'incarico alla Societa' di revisione. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Revisione dello statuto sociale con modifica ed integrazione 
 degli articoli riguardati le seguenti materie: integrazione modalita' 
 di convocazione dell'assemblea; intervento in assemblea; Consiglio di 
 amministrazione e modalita' di nomina dei suoi componenti; competenze 
 del Consiglio di amministrazione; modalita' di nomina del dirigente 
 preposto alla redazione dei documenti contabili societari; modalita' 
 di nomina dei sindaci; funzionamento dell'organo di controllo; 
 riformulazione del riparto dell'utile. Delibere inerenti e 
 conseguenti. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla 
 normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha 
 rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla 
 societa' entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea. 
      La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla 
 normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la 
 Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni 
 precedenti l'assemblea. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
 
     Roma, 26 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        avv. Carlo Carlevaris                         
                                                                      
S-2899 (A pagamento). 
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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