Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso
 Grand Hotel Brun - Centro Congressi in Milano, via Caldera 21, per il
 giorno di lunedi' 23 aprile 2007 alle ore 11,00 in prima convocazione
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 30
 aprile 2007 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
 del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata del
 controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2006. Delibere
 conseguenti.
       2) Conferimento incarico a societa' di revisione per il
 controllo contabile sulla societa'. Determinazione del corrispettivo
 per l'intera durata dell'incarico. Delibere relative.
       3) Fissazione del numero degli Amministratori ed eventuali
 nomine. Delibere relative.
 
      Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
 certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso l'Ufficio Titoli
 GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via
 Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso Intesa
 Sanpaolo S.p.A., rete Sanpaolo.
      Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati
 azionari emessi da Gruppo GS S.p.A., dalla SME-Societa' Meridionale
 Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il
 concambio, ai fini dell'intervento in assemblea, devono far
 pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al
 predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali
 S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e a
 dare corso all'operazione di concambio.
     Milano, 26 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
       L'Amministratore Delegato: Giuseppe Brambilla di Civesio       
                                                                      
                        Notaio Enrico Bellezza                        
                                                                      
IG-111 (A pagamento).