Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti della societa' Aureo Gestioni S.G.R.p.a.,
 Societa' di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.a.,
 sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in
 Milano, via Giuseppe Revere n. 14, per il giorno 20 aprile 2007 alle
 ore 14 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione
 per il giorno 24 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio e della relazione del Consiglio di
 amministrazione al 31 dicembre 2006 e adozione delle delibere
 conseguenti;
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione in
 sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica;
       3. Polizza assicurativa di gruppo per la responsabilita' civile
 di amministratori e sindaci.
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato
 le azioni possedute ai sensi di legge presso la cassa sociale.
 
     Milano, 20 marzo 2007
                                Il presidente: arch. Angelo Mambretti.
M-545 (A pagamento).