Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti, giusta delibera delle Consiglio di
 amministrazione, sono convocati in assemblea ordinaria in prima
 convocazione per venerdi' 20 aprile 2007, alle ore 15, in Piacenza,
 via Mazzini n. 20 (Sede Centrale) ed in seconda convocazione per
 sabato 21 aprile 2007, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini n.
 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione
 delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, alla
 determinazione del sovrapprezzo delle azioni ed al conferimento
 dell'incarico a societa' di revisione per il controllo contabile
 relativo al triennio 2007/2008/2009, stabilendone il corrispettivo;
     Relazione del Collegio sindacale;
     Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006;
     Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2007/2008/2009;
     Deliberazioni relative e conseguenti.
 
      Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare
 nelle assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta
 giorni.
      Per partecipare al voto i soci debbono, inoltre, essere in
 possesso della Certificazione di partecipazione al sistema di
 gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa
 comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema
 stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio
 1998, n. 58 e dalla delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,
 ai fini del rilascio della predetta Certificazione, consegnare le
 azioni stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema
 di gesstione accentrata, ai sensi dell'art. 51 della citata delibera
 Consob.
      Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di
 intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro socio (che non
 sia amministratore o sindaco o dipendenti dell'Istituto) mediante
 delega scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una delega, sulla
 quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante.
     Piacenza, 20 marzo 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     avv. Corrado Sforza Fogliani                     
                                                                      
M-569 (A pagamento).