Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I soci di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito BPAA) sono
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza
 per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 8 presso la sede legale della
 societa', Bolzano, via del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per
 il giorno 19 aprile 2007 alle ore 17, presso il 'Kursaal' di Merano,
 corso della Liberta' n. 31, per deliberare sul seguente ordine del
 giorno dell'assemblea straordinaria dei soci
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale con conseguente
 modifica degli articoli da 1 a 53. Delibere inerenti e conseguenti.
 
      e sul seguente ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei
 Soci:
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 2006; presentazione del
 bilancio e delibere relative;
       2. Determinazione del prezzo di emissione 2007 delle azioni ai
 sensi dell'art. 6 dello statuto sociale;
       3. Nomina ad integrazione del Consiglio di amministrazione di
 quattro amministratori ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale;
       4. Determinazione degli emolumenti da attribuire agli
 amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale;
       5. Nomina del Collegio dei sindaci, ivi compresa la
 designazione del presidente, per il triennio 2007-2009 ai sensi
 dell'art. 38 dello statuto sociale;
       6. Determinazione degli emolumenti da attribuire ai sindaci ai
 sensi dell'art. 38 dello statuto sociale;
       7. Nomina della societa' di revisione incaricata del controllo
 contabile per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e determinazione del
 corrispettivo per l'incarico conferito;
       8. Adeguamento del regolamento dell'assemblea subordinatamente
 all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al precedente
 punto 1. dell'ordine del giorno.
 
    Delibere inerenti e conseguenti.
      Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che sono in
 possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
 della normativa vigente.
      Per le azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia
 e amministrazione presso BPAA provvede la Banca.
      I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al
 fine di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni a BPAA
 anche, purche' in tempo utile per la certificazione sopra richiamata,
 attraverso un intermediario autorizzato. La consegna delle azioni
 produce la dematerializzazione del titolo ai sensi di legge.
      Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che
 risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
      Lo svolgimento dell'adunanza e' disciplinato dall'apposito
 regolamento approvato dall'assemblea dei soci in data 19 aprile 2005.
      Con il 4 aprile 2007 presso la sede sociale e le filiali e' a
 disposizione dei soci, per opportuna informazione, lo statuto sociale
 in vigore con la proposta di modifica.
                                 Il presidente: dott. Zeno Giacomuzzi.
S-2847 (A pagamento).