Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria presso la sede amministrativa in Crespellano (BO), via 2
 Agosto 1980, n. 19 per il giorno 2 maggio 2007 alle ore 12, in prima
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3
 maggio 2007 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al
 31dicembre2006 e relativa relazione sulla gestione;
     2. Approvazione relazione sulla corporate governance;
       3. Nomina dell'ing. Roberto Terranova a membro del Consiglio di
 amministrazione;
     4. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009;
       5. Adeguamento dell'incarico di revisione contabile al decreto
 legislativo n.303/2006 ed integrazione dello stesso: delibere
 inerenti e conseguenti.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data
 dell'assemblea, apposita certificazione prevista dall'art.34 della
 delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, ai sensi
 dell'art.85, comma4 decreto legislativo del 24febbraio1998, n.58, da
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.a.
      Anche ai fini di quanto disposto dall'art. 84 regolamento
 emittenti, si evidenzia altresi' che, ai sensi dell'art. 27 dello
 statuto sociale, potranno presentare le liste per la nomina del
 Collegio sindacale (di cui al punto 4 dell'ordine del giorno sopra
 riportato) gli azionisti che documentino di essere titolari di almeno
 il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
 Tali liste dovranno essere depositate, con le modalita' previste nel
 medesimo art. 27 dello statuto sociale, presso la sede legale della
 societa' almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea
 in prima convocazione.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Sandro Camilleri                           
                                                                      
S-3041 (A pagamento).