Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Cento (FE), presso la sede sociale in via Matteotti n. 8/b, il giorno 
 di giovedi' 26 aprile 2007, alle ore 15, in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi 
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 
       Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi; 
       Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
 determinazione dei relativi compensi; nomina di due sindaci 
 supplenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 
 Carice Investimenti S.p.a. nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.a.: 
 delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri per l'esecuzione 
 delle delibere assunte. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
     Cento, 20 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Ivan Damiano                   
                                                                      
B-103 (A pagamento).