Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, per il giorno 
 27 aprile 2007 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in 
 seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2007 stessi ora e 
 luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
 Sindacale e della Societa' incaricata del controllo contabile. 
 Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 
       2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2383 e 2386, comma 1, 
 del Codice Civile; 
       3. Incarico del controllo contabile ai sensi dell'articolo 
 2409-quater per il triennio 2007, 2008 e 2009, con determinazione del 
 corrispettivo. 
 
      Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, potranno intervenire 
 all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le 
 modalita' previste dalla normativa vigente; quanto alle azioni non 
 ancora dematerializzate, previo deposito presso la Sede sociale entro 
 il terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea; le stesse saranno 
 poi immesse nel sistema di gestione accentrata, ex art. 51 della 
 delibera Consob n. 11768; quanto alle azioni in regime di 
 dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento in assemblea 
 effettuate dall'intermediario ex art. 33 della delibera Consob n. 
 11768/1998 dovranno pervenire alla Societa' entro il terzo giorno 
 antecedente quello dell'assemblea. 
      Si raccomanda ai Signori azionisti di presentarsi in assemblea 
 muniti di copia della predetta certificazione effettuata 
 dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
     Milano, 22 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Gianni Testoni                     
                                                                      
M-573 (A pagamento).