Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 10, presso 
 la sede sociale della Banca Popolare di Cremona Societa' per azioni, 
 in Cremona, via Cesare Battisti n. 14 e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 20 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della 
 relazione del Collegio sindacale e della societa' di revisione. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per 
 gli esercizi 2007-2008-2009; 
       3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del 
 Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2007; 
     4. Nomina del presidente e dei componenti del Collegio sindacale; 
       5. Determinazione della retribuzione annuale del Collegio 
 sindacale per il triennio 2007-2009; 
       6. Conferimento, su proposta motivata del Collegio sindacale, 
 dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della 
 Banca, di revisione contabile limitata delle relative relazioni 
 semestrali ed, in generale, delle attivita' previste dall'art. 155 
 del decreto legislativo n. 58/1998, a una Societa' di revisione ai 
 sensi dell'art. 159 decreto legislativo n. 58/1998, per il periodo 
 2007-2015 e approvazione del relativo compenso. Delibere inerenti e 
 conseguenti. 
 
      Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e di 
 statuto. 
    Cassa incaricata: Banca popolare Italiana Soc. coop. 
     Cremona, 21 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Mario Maestroni                    
                                                                      
S-3011 (A pagamento).