Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale della 
 societa' Unipol Banca S.p.a., in Bologna, piazza della Costituzione, 
 n.2, in assemblea ordinaria per il giorno 23aprile2007 alle ore14,30, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31dicembre2006, relazione del Consiglio di 
 amministrazione, relazione del Collegio sindacale e relative 
 delibere; 
     2.Deliberazioni ai sensi dell'art.2364 comma, n.2). 
 
 
      Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni, almeno due giorni prima, presso la sede 
 sociale o presso Unipol Banca S.p.a. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Nicola Orazzini                            
                                                                      
B-108 (A pagamento).