Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci     
                                                                      
      I soci della Cattolica Popolare Societa' cooperativa sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 
 aprile alle ore 8,30, presso il Palazzetto dello Sport in Molfetta, 
 alla piazza Don Luigi Sturzo, in prima convocazione e, occorrendo, 
 per il giorno 29 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo in seconda 
 convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello statuto sociale, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della 
 relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione del 
 Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 
       3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi 
 dell'art. 7 dello statuto sociale; 
       4. Nomina di consiglieri di amministrazione; deliberazioni ed 
 adempimenti conseguenti; 
       5. Conferimento a societa' di revisione iscritta all'albo 
 Consob, dell'incarico di effettuare il controllo contabile e la 
 revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio 
 consolidato; 
     6. Determinazione dei compensi agli amministratori. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica degli articoli 1 e 3 del 'regolamento prestito 
 soci'; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, 
 per l'esercizio del voto in assemblea e per l'eleggibilita' alle 
 cariche sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di 
 socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e' 
 convocata l'assemblea nella quale il socio intende votare o essere 
 eletto. 
      Per il disposto dell'articolo 13 dello statuto sociale il socio 
 ha facolta' di farsi rappresentare da altro socio, non 
 amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di 
 societa' controllata, mediante delega, autenticata dal presidente 
 della societa' o da uno o piu' soci delegati dal Consiglio in seguito 
 a proposta del presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere 
 espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio puo' 
 rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 
 del Codice civile. 
      Per autenticare le deleghe, i soci potranno anche recarsi presso 
 la sede della societa' in Molfetta, piazza Garibaldi n. 10, ogni 
 giorno dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19 sino al 
 giorno 27 aprile 2007. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, 
 prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei soci 
 presso la sede sociale nei termini prescritti. Sara', altresi', a 
 disposizione dei soci nella sede della societa' anche la proposta di 
 cui al numero 1 dell'ordine del giorno 'parte straordinaria'. 
 
     Molfetta, 26 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Nicolo' Azzollini                   
                                                                      
C-6661 (A pagamento).