I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in prima convocazione per 
 il giorno venerdi' 27 aprile 2007, alle ore 15.30 ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno sabato 28 aprile 2007, alle ore 
 9.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1) Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2006, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione, della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni 
 conseguenti ai sensi degli artt. 2364 e 2433 del codice civile. 
       2) Reintegrazione del Consiglio di amministrazione: nomina di 
 quattro Consiglieri di amministrazione. 
       3) Ratifica dell'integrazione dell'incarico alla societa' 
 PriceWaterhouseCooper S.p.A. per la revisione contabile 2006 alla 
 luce dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e 
 per la revisione della semestrale 2006 secondo i principi contabili 
 italiani. 
       4) Affidamento dell'incarico di revisione del bilancio annuale 
 e semestrale e di controllo contabile ex-art. 2409 bis del Codice 
 Civile a Societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso 
 il Ministero della giustizia. 
       5) Stipulazione di una polizza assicurativa, in materia di 
 responsabilita' civile degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e 
 Quadri direttivi. 
 
      Potranno intervenire all'Assemblea ordinaria gli Azionisti che 
 risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano 
 depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede 
 sociale, ritirando il biglietto di ammissione. 
     Udine, 29 marzo 2007 
                 Per il Consiglio di amministrazione                  
                            Il Presidente                             
                        prof. Flavio Pressacco                        
                                                                      
IG-119 (A pagamento).