Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci       
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia, 
 Societa' cooperativa per azioni, sono convocati in assemblea 
 straordinaria e ordinaria per il giorno 28 aprile 2007, alle ore 
 9,30, presso l'Hotel San Michele in Martina Franca al viale Carella 
 angolo via Oberdan n. 23, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 29 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo, in seconda 
 convocazione, come previsto dall'articolo 21 dello statuto sociale, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria 
       1. 'Modifiche statutarie' relative agli articoli 22.1, 25.2, 
 25.3, 30.1, 33.1, 41.2, 41.3, 43.1, 44.2, 44.3 e 44.4; soppressione 
 dell'art. 41.4: aggiunta degli articoli 28.3, 39.4 e 44.5.; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della nota 
 integrativa, della relazione del Consiglio di amministrazione e della 
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Determinazioni del sovrapprezzo delle azioni ai sensi 
 dell'art. 6.1 dello statuto sociale; 
       3. Nomina di due consiglieri di amministrazione; deliberazioni 
 e adempimenti conseguenti; 
       4. Nomina di due componenti effettivi, per dimissioni, ed 
 eventuale nomina componente supplente; deliberazioni ed adempimenti 
 conseguenti; 
       5. Determinazione dei compensi per gli amministratori e per i 
 sindaci; 
       6. Affidamento ad una societa' di revisione dell'incarico 
 concernente il controllo contabile per l'esercizio 2007 ex art. 
 2409-bis del Codice civile e relativa determinazione del compenso. 
 
 
      Si avverte che, ai sensi dell'art. 22.1 dello statuto sociale, 
 per l'esercizio del voto in assemblea e per l'eleggibilita' alle 
 cariche sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di 
 socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e' 
 convocata l'assemblea nella quale il socio intende votare o essere 
 eletto. 
      Per parteciparvi occorre depositare, almeno cinque giorni prima 
 della riunione, l'attestazione della titolarita' delle azioni 
 possedute allegata alla presente convocazione. 
      Per il disposto dell'art. 22.3 dello statuto sociale il socio ha 
 facolta' di farsi rappresentare da altro socio, non amministratore, 
 ne' sindaco, ne' dipendente della societa', mediante delega, nella 
 quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; 
 ogni socio puo' rappresentare per delega solo un socio ai sensi 
 dell'art. 22.3 dello statuto sociale; la delega, compilata a norma di 
 legge e relativa soltanto alla singola assemblea, deve essere 
 depositata in Direzione almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per la riunione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordina 
 del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' posta a 
 disposizione dei soci presso la sede sociale nei termini prescritti. 
 Sara', altresi', a disposizione dei soci nella sede della societa' 
 anche la proposta di cui al numero 1 dell'ordine del giorno 'Parte 
 straordinaria'. 
     Martina Franca, 23 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: avv. Giuseppe Semeraro                 
                                                                      
C-6918 (A pagamento).