Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Milano, via Olgettina n. 25, per il giorno 27 
 aprile 2007 alle ore 15, in prima convocazione, ed eventualmente per 
 il giorno 2 maggio 2007, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; 
       Incarico per la revisione del bilancio d'esercizio, del 
 bilancio consolidato e per il controllo contabile per gli esercizi 
 2007-2009; 
       Presa d'atto delle nomine dei componenti del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; 
     Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 
     Nomina del presidente del Collegio sindacale; 
     Determinazione dei compensi. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea, presso la sede sociale o presso Banca Intesa 
 San Paolo S.p.a. - Rete Banca Intesa. 
                                   Il presidente: ing. Fausto Talenti.
M-608 (A pagamento).