Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Tamburini n. 13, presso la sede della societa' Bastogi 
 S.p.a. per il giorno 23 aprile 2007 alle ore 11 in prima convocazione 
 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2007, 
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni in ordine all'incarico per la revisione e 
 certificazione del bilancio d'esercizio alla luce della normativa 
 vigente; 
       2. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione del 
 Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e determinazione 
 del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Avranno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza presso la sede legale, come previsto dallo 
 statuto sociale. 
     Milano, 23 marzo 2007 
                            Il presidente: dott. Paolo Andrea Colombo.
S-3279 (A pagamento).