Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale per il giorno di venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 8 
 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione presso 
 Palazzo Broletto, piazza Paolo VI n. 29, Brescia, per il giorno di 
 giovedi' 10 maggio 2007 alle ore 18, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione 
 del Collegio sindacale e relazione della societa' di revisione: 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 10 dello statuto possono intervenire 
 all'assemblea gli azionisti che siano legittimati all'esercizio del 
 diritto di voto e che abbiano chiesto di essere iscritti nel libro 
 soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
      Gli azionisti che non fossero gia' iscritti nel libro soci, 
 dovranno depositare i propri titoli ovvero la relativa 
 certificazione, rilasciata da una delle seguenti Banche: Cassa di 
 Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.; Banca Popolare di Cremona; 
 Banca Intesa S.p.a.; Banco di Brescia S.p.a.; Banca Carige S.p.a., 
 Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, presso la sede della societa' 
 almeno 5 giorni prima dell'assemblea. 
      Ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile, il bilancio e' 
 depositato, in copia, insieme alle relazioni degli amministratori e 
 dei sindaci, presso la sede sociale. 
     Cremona, 29 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: rag. Augusto Galli                   
                                                                      
S-3317 (A pagamento).