Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci        
                                                                      
      I soci della Banca Popolare Lecchese sono convocati, ai sensi 
 dell'art. 21 dello statuto sociale, in assemblea ordinaria in prima 
 convocazione per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 17,30 presso la 
 sede sociale ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
 venerdi' 4 maggio 2007 alle ore 17,30 presso il Teatro Palladium, via 
 Fiumicella n. 12, Lecco, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione sull'esercizio 2006. Esame 
 del bilancio e delibere relative ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del 
 Codice civile; 
       2. Delibera ex art. 6 dello statuto sociale: determinazione del 
 prezzo delle azioni di nuova emissione. 
 
    Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che: 
       risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni 
 e pertanto entro il giorno 30 gennaio 2007; 
       risultino in possesso di copia della comunicazione prevista 
 dall'art. 2370 del Codice civile effettuata, ai sensi dell'art. 85, 
 comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 
 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e 
 successive modificazioni, dalla Banca o da altro intermediario 
 incaricato. 
 
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a 
 custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque 
 richiedere per iscritto, fino al 28 aprile 2007, l'effettuazione 
 della predetta comunicazione presso l'Ufficio soci dell'Istituto. 
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, 
 ai fini dell'effettuazione della predetta comunicazione, consegnare 
 le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel 
 sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai 
 sensi dell'art. 51 della citata delibera Consob. 
      Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero 
 delle azioni di cui risulti intestato e ha diritto di farsi 
 rappresentare in assemblea da altro socio che non sia amministratore, 
 ne' sindaco, ne' dipendente della Banca, mediante delega compilata a 
 norma di legge. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di 
 due soci, salvi i casi di rappresentanza legale. 
      In conformita' alla normativa vigente, nei quindici giorni che 
 precedono l'assemblea, saranno depositate presso la sede sociale le 
 relazioni illustrative degli Organi sociali, nonche' la prescritta 
 documentazione. 
     Lecco, 26 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: avv. Alberto Bonaiti                  
                                                                      
S-3327 (A pagamento).