Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 10 maggio 2007 alle ore 11 presso Palazzo 
 Mezzanotte, piazza degli Affari n. 6, in Milano in prima convocazione 
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2007, 
 alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio 
 al 31 dicembre 2006 corredato delle relazioni del Consiglio di 
 amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione 
 contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
 amministrazione, nomina degli amministratori, determinazione della 
 durata della carica e determinazione del relativo compenso; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del 
 presidente del Collegio sindacale, determinazione del relativo 
 compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, prevedendo il 
 mutamento della denominazione sociale in 'Mediacontech S.p.a.'; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, prevedendo il 
 trasferimento della sede sociale a Milano; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       3. Modifica degli articoli 12, 13, 16 e 20 dello statuto 
 sociale anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte 
 dalla legge n. 262/2005 e dal decreto legislativo 303/2006; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti 
 titolari di azioni che attribuiscono il diritto di voto per i quali, 
 ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, sia pervenuta alla 
 societa', almeno due giorni prima della data fissata per la prima 
 convocazione, apposita comunicazione rilasciata ai sensi della 
 vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei 
 conti. 
      Le relazioni illustrative degli amministratori e la 
 documentazione sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno 
 saranno depositate, ai sensi della normativa applicabile, presso la 
 sede sociale della societa' e presso la Borsa Italiana S.p.a., a 
 disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della 
 riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a 
 proprie spese. 
      Per quanto concerne l'elezione delle cariche sociali, lo statuto 
 sociale prevede: 
 
                               Art. 12                                
                                                                      
      'la nomina del Consiglio di amministrazione avverra' sulla base 
 di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, 
 nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero 
 progressivo. 
      Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte da coloro che 
 le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della 
 societa', a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 
 dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 
 convocazione. 
      Ogni azionista potra' presentare o concorrere alla presentazione 
 di una sola lista e ogni candidato potra' presentarsi in una sola 
 lista a pena di ineleggibilita'. 
      Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti 
 che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente 
 titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale 
 sociale. 
      Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra 
 indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i 
 singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto 
 la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' 
 e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti che fossero 
 prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sara' 
 depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le 
 caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione 
 dell'idoneita' dello stesso a qualificarsi come indipendente. 
      Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da 
 piu' di sette membri, almeno uno di essi dovra' possedere i requisiti 
 di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del 
 decreto legislativo n. 58/1998 s.m.i. 
      Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che 
 precedono sono considerate come non presentate'. 
 
                               Art. 20                                
                                                                      
      'la nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste 
 presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un 
 numero progressivo. 
      La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla 
 carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di 
 sindaco supplente. 
      Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli 
 o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con 
 diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto 
 di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio, nonche' i soci 
 appartenenti ad un medesimo gruppo, con cio' intendendosi ogni 
 societa' controllata, controllante, sotto il comune controllo ovvero 
 collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, nonche' gli 
 aderenti ad un patto di sindacato ai sensi dell'art. 122 del decreto 
 legislativo n. 58/98, non possono presentare, neppure per interposta 
 persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista ne' possono votare 
 liste diverse. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a 
 pena di ineleggibilita'. 
      Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano 
 gia' incarichi di sindaco in altre 5 societa', quotate o che non 
 siano in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' 
 stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono 
 rieleggibili. 
      Le liste presentate devono essere depositate presso la sede 
 sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in 
 prima convocazione e di cio' deve essere fatta menzione nell'avviso 
 di convocazione. 
      Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, 
 sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
 accettano la candidatura e attestano, sotto la propria 
 responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di 
 incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e 
 statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la 
 quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata 
 come non presentata'. 
      E' comunque fatta salva ogni diversa disciplina imposta da norme 
 imperative applicabili. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Andrea Frecchiami                        
S-3421 (A pagamento).