Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici della societa' in Milano, Corso 
 Sempione 55, per il giorno 26 aprile 2007 alle ore 14,00, in prima 
 convocazione, e per il giorno 28 aprile 2007 alle ore 14,00, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2006, della 
 Relazione sulla gestione, presentazione del Bilancio consolidato e 
 della Relazione sulla gestione del Gruppo e deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Conferimento a Societa' di revisione dell'incarico di 
 controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 quater c.c. per il 
 triennio 2007-2009 e determinazione del relativo corrispettivo; 
       3. Nomina di un amministratore previa determinazione del numero 
 dei membri del Consiglio; 
       4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del 
 Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche degli articoli 4, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 35 dello Statuto sociale, 
 introduzione di n. 4 nuovi articoli con relativo adeguamento della 
 numerazione ed ulteriori rettifiche di natura lessicale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, in 
 conformita' a quanto previsto dallo Statuto sociale, risulteranno 
 iscritti nel libro soci alla data dell'assemblea. 
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione            
                          Pier Luigi Fabrizi                          
T-7338 (A pagamento).