Convocazione assemblea ordinaria                    
                                                                       
      I soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria che   
 avra' luogo in prima convocazione il giorno 30 aprile 2007 alle ore   
 9, presso la Sala conferenze 'Giovanni Dalle Fabbriche', posta in   
 Faenza, via Laghi n. 81 e, occorrendo, in seconda convocazione, alle   
 ore 17 di sabato 19 maggio 2007, presso il Centro fieristico   
 provinciale, in Faenza, via Risorgimento n. 1, per deliberare sul   
 seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio   
 chiuso al 31 dicembre 2006, udite le relazioni degli amministratori e   
 dei sindaci; destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di   
 statuto;   
       2. Determinazione dell'eventuale sovrapprezzo sulle azioni, ai   
 sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;   
       3. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del   
 bilancio d'esercizio per il triennio 2007-2009 e determinazione del   
 corrispettivo spettante alla societa' di revisione;   
       4. Determinazione dei compensi agli amministratori e della   
 retribuzione ai membri del Collegio sindacale, nonche' di altri oneri   
 assunti a carico della Banca a fronte dell'espletamento dei mandati   
 svolti dagli esponenti aziendali;   
       5. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione,   
 previa determinazione del loro numero; elezione del Collegio   
 sindacale; elezione di n. 2 membri effettivi e di n. 2 membri   
 supplenti del Collegio dei probiviri;   
     6. Comunicazioni eventuali.   
  
  
      Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci   
 iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo'   
 farsi rappresentare da altro socio, persona fisica, non   
 amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della Banca, mediante   
 delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a   
 norma di statuto. Si informa che tutti i preposti alle Filiali e i   
 relativi sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme   
 presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.   
 Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle   
 azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I soci   
 possono prendere visione del bilancio e della relativa documentazione   
 presso la sede della Banca.   
  
     Faenza, 29 marzo 2007   
                                    Il presidente: Francesco Scardovi. 
C-7074 (A pagamento).