Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti            
                                                                       
      Gli azionisti di NordEst Banca S.p.a. sono convocati in   
 assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 30 aprile 2007, alle   
 ore 8,30, presso la sede sociale in Udine, viale Venezia nn. 6/8 e,   
 occorrendo, in seconda convocazione, sabato 5 maggio 2007, alle ore 9   
 presso la Sala Convegni della Carnica Assicurazioni, viale Venezia n.   
 101, Udine, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2006, della relazione del   
 Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'   
 di revisione: deliberazioni conseguenti;   
       2. Nomina di n. 2 amministratori a seguito di cooptazione, ai   
 sensi dell'art. 2386 del Codice civile e art. 18 dello statuto   
 sociale;   
       3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del   
 bilancio d'esercizio e della relazione semestrale per il triennio   
 2007-2009. Determinazione del corrispettivo spettante alla societa'   
 di revisione.   
  
      Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il   
 diritto di voto (art. 12 statuto sociale). Nel caso in cui le azioni   
 di cui al presente biglietto di ammissione non siano depositate   
 presso NordEst Banca S.p.a., l'ammissione in assemblea e' subordinata   
 alla presentazione della certificazione di cui agli artt. 33 e 34-bis   
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e succ.mm. che   
 l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare   
 all'emittente.   
      La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, ove   
 previsto dalla normativa vigente, verra' messa disposizione degli   
 azionisti presso la sede legale nei quindici giorni che precedono   
 l'assemblea.   
     Udine, 27 marzo 2007   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                        dott. Renzo Panighello                         
                                                                       
C-7223 (A pagamento).