Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                       
      Gli azionisti della Meral S.p.a. sono convocati in assemblea   
 ordinaria e straordinaria presso lo studio del dott. Giuseppe Monica   
 in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 143, per il giorno 26 aprile   
 2007 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo in seconda   
 convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 11 stesso luogo,   
 per deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte ordinaria:   
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 relazione   
 dell'amministratore sulla gestione e relazione del Collegio   
 sindacale;   
     2. Rinnovo cariche sociali;   
     3. Varie ed eventuali.   
  
  
    Parte straordinaria:   
     1. Modifiche statutarie relative a:   
         a) oggetto sociale: soppressione della limitazione   
 territoriale;   
       b) durata: proroga al 31 dicembre 2050;   
         c) trasferimento delle azioni: nuova regolamentazione in tema   
 di prelazione;   
       2. Approvazione nuovo statuto sociale correlato, fra l'altro,   
 agli adeguamenti di cui ai decreti legislativi n. 5 e 6 del 17   
 gennaio 2003, per quanto e secondo il testo dello statuto depositato   
 presso la sede sociale.   
  
      Potranno partecipare all'assemblea i soci che avranno depositato   
 i certificati azionari almeno cinque giorni prima presso la sede   
 sociale.   
     Salerno, 2 aprile 2007   
                           L'amministratore unico: Melella Ferdinando. 
C-7251 (A pagamento).